Investigação aponta 51 pessoas como suspeitas de participarem de associação que movimentou cerca de R$ 1 bilhão
A Polícia Federal e a Receita Federal cumprem nesta quarta-feira (10) 46 mandados de busca e apreensão contra 51 pessoas suspeitas de integrarem uma associação criminosa acusada de crimes contra a ordem tributária. Os principais alvos são dois empresários que importavam irregularmente celulares do Paraguai para o Brasil. O dinheiro era lavado em empresas de fachada, e a justiça autorizou o bloqueio de bens, imóveis e contas bancárias dos principais envolvidos, no valor de R$ 300 milhões.
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A investigação ocorre em São Paulo, Paraná, Goiás, Santa Catarina, Maranhão, Rio Grande do Norte e no Distrito Federal. Em Brasília, pelo menos três shoppings e quatro lojas na Feira dos Importados também estão entre os alvos. As investigações começaram após a PF apreender um carregamento com R$ 4 milhões em celulares em São Sebastião. Na ocasião, um carro e um avião monomotor também foram apreendidos, e o piloto da aeronave foi preso em flagrante.
Desde 2022, a movimentação bruta foi de mais de R$ 1 bilhão. Os crimes investigados são associação criminosa, com pena de até três anos de prisão; descaminho, com pena de um a quatro anos de reclusão; e lavagem de dinheiro, que pode resultar em até dez anos de prisão.
